Regcheq

Regcheq é uma plataforma de compliance em modelo SaaS voltada a instituições do setor financeiro. Automatiza e centraliza processos de KYC (conhecimento do cliente), verificando clientes contra listas de pessoas politicamente expostas (PEP), sanções internacionais e mídia negativa, com integração via API aos sistemas de gestão.

A solução apoia o cumprimento de obrigações regulatórias ligadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD-FT). A empresa opera em mais de um país da América Latina, incluindo Brasil, Chile e México.